第一节  重要提示

1.本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.《2023年年度信息披露报告》正文及摘要经本行第四届董事会第八次会议审议通过。

3.吉林嘉泰会计师事务所有限公司根据国内审计准则审计并出具了无保留意见的审计报告。

4.本行董事长庞占民、计财运营部总经理助理曲成明保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

第二节基本情况简介

【中文名称】 乾安惠民村镇银行有限责任公司

【法定代表人】 庞占民

【注册地址】 乾安县宇宙西路财税嘉苑小区

邮政编码：131400

联系电话：0438-8232832

传真：0438-8222836

网址：www.qahmyh.com

【主营业务范围】  吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

【其他相关资料】

首次注册登记日期：2010年12月28日

地点：乾安县宇宙西路财税嘉苑小区

注册资本：肆仟壹佰柒拾肆万伍仟元整

企业法人营业执照注册号：91220723000008792D

聘请的审计机构名称：吉林嘉泰会计师事务所

审计机构办公地址：吉林省长春市朝阳区安达小区22号楼201室   

【部门设置】

本行除设董事长室、行长室、监事长室、副行长室、行长助理室外，另设5个职能部门。包括综合业务部、风险合规部、计财运营部、同业业务部、综合管理部。

本行下辖6家营业机构，即：总行营业部、中街支行、镇南支行、油田支行、镇北支行、镇西支行。

总行营业部营业地址：乾安县宇宙西路财税嘉苑小区；行政区划所在地：乾安县乾安镇在竹街；联系电话：0438-8222836

中街支行营业地址：乾安县宇宙大路1265号；行政区划所在地：乾安县乾安镇昆池街；联系电话：0438-8232018。

镇南支行营业地址：乾安县乾安镇王字村；行政区划所在地：乾安县乾安镇王字村；联系电话：0431-5035570。

油田支行营业地址：乾安县宇宙大路与云腾街交汇处启隆苑小区10-11号门；行政区划所在地：乾安县乾安镇冬藏街；联系电话：0438-5034555。

镇北支行营业地址：乾安县乾安镇昆池街2-18；行政区划所在地：乾安县乾安镇东北村；联系电话：0438-5037766。

镇西支行营业地址：乾安县乾安镇德建街凤凰城小区1号综合楼2-3号门；行政区划所在地：乾安县乾安镇西北村；联系电话：0438-5037755。

第三节主要业务数据

（一）截至报告期末前两年规模指标

（二）股权结构情况

至2023年末股东总数24户，其中法人股2户，非职工自然人股14户，职工自然人股8户。

单位：万元

（三）持股5%以上的股东情况

吉林九台农村商业银行股份有限公司是本行第一大股东,法人代表高兵，地址：九台市新华大街504号。公司经营范围：吸收人民币公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借和资信调查、咨询、见证；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。   

（四）股权变动情况

报告期内本行未采取资本公积转增股本的方式配股。亦未发生股权转让情况。

（五）关联交易情况

报告期本行在处理关联交易业务时，严格按照有关法律、法规以及本行的贷款程序和规定操作，定价按照不优于对非关联方同类交易的条件办理，符合诚信、公允原则。

第四节 董事、监事、高级管理层人员和员工情况

（一）董事

（二）监事

（四）本行员工情况

截至2023年末，本行在册员工87人。按年龄结构划分，40岁以下的占85.06%，40岁以上的占14.94%；按文化结构分，本科及以上员工占比34.48%，本科以下员工占比65.52%；按职称结构分，中级及以上职称人员占比16.09%。

第五节 公司治理结构

（一）机构设置情况

1.股东大会

本行制定了《股东大会议事规则》，严格按照《公司法》、《章程》及有关法规召集、召开股东大会，实行律师见证制度，保证了股东依法行使权力。

2.董事会

本行董事会由5名董事组成，设董事长1名，董事4名。制定了《董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、提名和薪酬委员会、消费者权益保护工作委员会。6个专门委员会尽职尽责，规范运作，为董事会决策提供了有效支持。

3.监事会

本行监事会由3名监事组成。根据《公司章程》、《监事会议事规则》。监事会对董事和高管层尽职尽责情况、重大经营项目情况和年度经营真实性情况进行了有效监督。

4.高级管理层

本行高级管理层由1名董事长、1名监事长、2名副行长组成。高级管理层严格执行股东大会、董事会决议，认真执行年度预算，圆满完成了年度经营目标。

5. 内设部门

本行除设董事长室、行长室、副行长室、行长助理室外，另设5个职能部门。包括综合业务部、风险合规部、计财运营部、同业业务部、综合管理部。

6.分支机构

本行下辖总行营业部、中街支行、镇南支行、油田支行、镇北支行、镇西支行6个营业网点，年末在册员工总数87人。

第六节 财务报告

本行2023年度财务报告经吉林嘉泰会计师事务所按国内审计准则审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

附件：吉林嘉泰会计师事务所出具的2023年度审计报告